الاختبار القبلي لبرنامج: غسيل الأموال ومكافحة الارهاب

الاسم الثلاثي: *

اي من الاتي مؤشرات قد تدل على ارتباط بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب؟ *

إبداء العميل اهتماماً غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله.
رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الاقتصادي أو عدم انسجامها مع استراتيجية الاستثمار المعلنة
محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته أو مصدر أمواله.
علم الجمعية بتورط العميل في أنشطة غسل أموال أو جرائم تمويل إرهاب، أو أي مخالفات جنائية أو تنظيمية
إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى
اشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة
صعوبة تقديم العميل وصف لطبيعة عمله أو عدم معرفته بأنشطته بشكل عام

ما هو الفرق بين غسيل الاموال وتبييض الاموال ؟ *

هل يعاقب القانون كل من يفشلون في القيام بالتبليغ عن حالات مشبوهة، سواء عن قصد أو عن طريق الإهمال لحالات الاشتباه في غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة أو مكافحة تمويل الإرهاب أو تمويل التنظيمات غير المشروعة؟ *

ما يترتب على عدم الابلاغ عن العمليات والتحويلات المشبوهة؟ *

عقوبة مالية والسجن
ليس عليه اي مسؤولية تجاه هذا الفعل